Ostrów Mazowiecka, 14 czerwiec 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 116 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się

w dniu 29.06.2024 r. o godz. 9⁰⁰ , w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

1. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 8³⁰.

Uzupełniony i uporządkowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023 r. i 11.05.2024 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za  2023 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
   • a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
   • b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2023 rok,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2023 rok.
10. Rozpatrzenie wniosków  wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022 oraz podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
11. Informacja ws. zrzeczenia się mandatu przez członka RN pana Henryka Wilczewskiego.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie  SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” nr17/2021  z dnia 30.03.2021r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie-sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowi Maz. przy ul.Batorego 19 oznaczonego numerami ewidencyjnymi 3259/15,3256/2,3255/2.
21. Sprawy różne.
22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
23. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl , w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul.Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni  na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu                   Prezes Zarządu

Maria Morawska                         Izabela Kołakowska